Закон о залоговой стоимости бутылок, в которых продаются безалкогольные напитки, стал «золотым дном» для северной ОПГ и компаний-импортеров - как подозревает полиция, владельцы компании в сотрудничестве с мафией положили себе в карман сотни миллионов шекелей, подавая в министерство экологии липовые отчеты о количестве якобы собранных и утилизированных бутылок.
Сегодня Налоговое управление сообщило об аресте владельцев нескольких компаний, включая крупнейшую компанию по импорту безалкогольных напитков, по подозрению в организации мошеннической схемы, позволившей им класть в карман выручку от залоговой стоимости за бутылки, которая взимается с покупателей напитков. Есть подозрение, что афера на сотни миллионов шекелей была организована при участии северной ОПГ.
Согласно закону о залоговой стоимости («хок а-пикадон»), продавцы напитков обязаны собирать пустые бутылки и сдавать их на переработку, на эти цели и должны идти суммы залоговой стоимости. Арестованные торговцы, как подозревается, подавали в министерство экологии липовую отчетность и прикрывали ее фальшивыми счетами за якобы услуги по утилизации пустой тары. Применялись различные схемы, позволяющие компаниям присваивать деньги «пикадона».
Расследование аферы ведет специальная следственная группа отдела полиции по борьбе с особо тяжкой преступностью («Лахав 433») в сотрудничестве с налоговой полицией, следователями хайфской таможни и МАГАВ.